Пермское время
18:30
Четверг, 18 Декабря
Курсы валют
сегоднязавтра
93.81 94.15
79.43 80.38

В Пермском крае двое мужчин признаны виновными в незаконных валютных операциях и банковской деятельности

14:5011.06.2021 16+ 4572 18+
Дзержинский районный суд Перми признал двух участников организованной группы виновными в  совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 и частью 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствием установлено, что четверо жителей Пермского края осуществляли незаконную банковскую деятельность с 2015 по 2016 год. Они подыскивали юридических лиц, которые желали в обход законодательства обналичить денежные средства с расчетных счетов своих организаций. За данную услугу фигуранты взимали с клиентов комиссию. Схема обналичивания денежных средств была тщательно продумана. Злоумышленники изготавливали фиктивные внешнеторговые контракты на поставку товаров из Китая в Россию. При этом в сделках участвовали подконтрольные им отечественные и иностранные компании. После получения денег на счет иностранные агенты передавали участникам группы эквивалентную сумму в наличных на одном из рынков города Екатеринбурга. В общей сложности с расчетных счетов за рубеж было выведено порядка 202 миллионов рублей. При этом никакие товары в Россию поставлены не были. А общая сумма полученных от противоправных действий комиссионных вознаграждений превысила 8 миллионов рублей. По совокупности преступлений с учетом ранее вынесенного приговора суд назначил мужчине 1962 года рождения наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 000 рублей. Его подельнику 1979 года рождения по совокупности преступлений с учетом ранее вынесенного приговора - 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 400 000 рублей. Осужденные были взяты под стражу в зале суда. Ранее уголовные дела в отношении их соучастников были выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве и  также рассмотрены судом. Женщина 1982 года рождения получила наказание в виде 5,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 350 тысяч рублей с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенка четырнадцатилетнего возраста. Мужчине 1973 года рождения назначено 2,5 года лишения и штраф.  С учетом раннее вынесенного приговора Соликамского городского суда по совокупности преступлений ему окончательно назначено 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф на общую сумму 400 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.   
Рекламный баннер 990x90px banstati
× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.