Пермское время
18:42
Среда, 24 Декабря
Курсы валют
сегоднязавтра
92.86 92.81
79.31 78.59

Жительница Соликамска обвиняется в неправомерном обороте средств платежей

11:3510.06.2022 16+ 2830 18+
Следствием отдела МВД России по Соликамскому городскому округу окончено предварительное расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей». Обвинение в совершении преступления предъявлено 29-летней местной жительнице. Цепочка преступных деяний потянулась за молодой женщиной еще с апреля 2020 года. Тогда к ней обратилась приятельница и предложила несложный заработок. Девушке необходимо было лишь зарегистрировать на свое имя фирму, в которой в дальнейшем она руководить не будет, а выступит лишь подставным лицом. Желая получить крупную сумму денег, фигурантка согласилась с предложенными условиями и предоставила свои персональные данные. Далее полученные сведения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц, в результате чего обвиняемая стала директором и учредителем общества с ограниченной ответственностью. Девушка понимала, что никакого отношения к созданию и деятельности организации она не имеет, что у нее нет права совершать какие-либо сделки, однако неоднократно ездила в г. Пермь, где подписывала документы от имени директора фирмы.   По данному факту в марте прошлого года фигурантка была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование документов для образования юридического лица». По решению мирового судьи ей было назначено наказание в виде 210 часов обязательных работ. В июне того же года по указанию «работодателя» она вновь поехала в краевую столицу, но на этот раз уже для того, чтобы открыть в банке расчетный счет с системой удаленного обслуживания на номинальную фирму. В филиале финансовой организации от имени учредителя она предоставляла необходимые сведения и подписывала документы. Далее на номер сотового телефона поступали смс-сообщения с кодами для доступа в систему дистанционного обслуживания открытого банковского счета, что давало право осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств  по расчетному счету фиктивной фирмы. Установлено, что за несколько дней злоумышленница открыла счета на подставную фирму в семи филиалах различных банков. Кроме этого, полицейские выяснили, что номер сотового телефона принадлежал другому человеку, который в результате и получил доступ к системе дистанционного обслуживания всех счетов. В ходе следствия девушка призналась в том, что осознавала незаконность своих действий. Однако данный факт ее не остановил и желание получить денежное вознаграждение толкнуло ее на второе преступление. За выполненную работу она в итоге получила 60 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу. Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
Рекламный баннер 990x90px banstati

Добавить комментарий

× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.