Следователями третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин и женщины. Им инкриминированы изготовление и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в составе организованной группы (ч. 2 ст. 187 УК РФ).
Следствием установлено, что ранее судимый за незаконную банковскую деятельность житель Перми 1987 года рождения создал в сентябре 2020 года организованную группу, в которую привлек своих знакомых мужчину и женщину 1978 и 1980 годов рождения. Соучастники использовали группу фирм, которые не осуществляли реальной экономической деятельности. На счета этих организаций фигуранты переводили денежные средства сторонних компаний. В дальнейшем обвиняемые изготавливали платежные поручения с недостоверными данными о назначении платежа и направляли их в банки. Обналиченные денежные средства выводились в теневой сектор экономики.
Преступная деятельность пресечена во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ России в марте 2023 года. Следователи установили, что участники организованной группы изготовили свыше 500 фиктивных платежных поручений на общую сумму свыше 160 миллионов рублей. В ходе обысков изъята документация, электронные носители информации, печати. Допрошено свыше 50 человек, проведено 15 компьютерно-технических экспертиз. Объем уголовного дела составил 52 тома.
На период расследования организатору незаконной деятельности была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его соучастникам запрет определенных действий.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на Следственное управление СКР по Пермскому краю обязательна.
Добавить комментарий