Пермское время
06:54
Среда, 5 Ноября
Курсы валют
сегоднязавтра
93.38 93.38
80.89 80.89

В Перми следователями в суд направлено уголовное дело о выводе денежных средств за рубеж

12:3001.10.2025 16+ 1915 18+
Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела по двум преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 173.1 «Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя» и двум преступлениям, предусмотренным п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвинение в совершении противоправных деяний предъявлено 26-летнему местному жителю. Установлено, что молодой человек, являясь индивидуальным предпринимателем, через подставных лиц зарегистрировал два общества с ограниченной ответственностью. В течение 2022-2023 годов он, используя подконтрольные фирмы, осуществил валютные операции по переводу денежных средств в зарубежную страну в валюте Российской Федерации в сумме около 4 млн  рублей от имени компаний. При этом обвиняемый предоставил в банк документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. В результате эффективно налаженного взаимодействия следственной частью ГСУ краевого Главка с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю собраны исчерпывающие доказательства причастности молодого человека к выводу денежных средств за рубеж. В ходе следствия получены допросы подставных контрагентов и сведения о движении денежных средств по счетам иностранных компаний, следователями допрошено более 30 человек, проведено 17 обысков и выемок документов, бухгалтерские и почерковедческие экспертизы, 5 очных ставок и опознаний. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем исполнении. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Рекламный баннер 990x90px banstati
× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.